вакансия ЦЗН № 07200039/2418
ЭкономистЭкономист Отдела финансового мониторинга
- Заработная плата
-
от 30500
- Организация
- ПАО "Меткомбанк"
- Район трудоустройства
- г Каменск-Уральский
- Дата публикации / подтверждения
- 12.03.2024 / 12.03.2024
- Вакантных рабочих мест
- 1
- Система оплаты
- Повременная форма оплаты труда
- Характер работы
- Постоянная
- Режим работы
- Пятидневная рабочая неделя
- Профобласть
- Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности
-
Должностные обязанности
- - Формирует и предоставляет сведения в уполномоченный орган, по операциям подлежащим обязательному контролю и (или) операциям, в отношении которых возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- Формирует и направляет информацию по запросам уполномоченного органа об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. - Предоставляет в уполномоченный орган сведения о приостановлении операций, об отказе в заключении договора, об отказе в выполнении распоряжения клиента, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ. - Осуществляет контроль за организацией в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка. - Осуществляет контроль за своевременным представлением в уполномоченный орган актуальных сведений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ. - Участвует в выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок). - Предпринимает меры по прекращению необычных (сомнительных) сделок клиентов. - Участие в подготовке тех.заданий в целях автоматизации и эффективности заполнения операций (ФЭС). - Исполняет требования ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ, действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативнораспорядительных документов Банка (в т.ч. Указания Банка России от 15 июля 2021 г. N 5861-У, Положений ЦБ РФ № 600-П, № 655-П, № 764-П). - Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, внутренними нормативными документами Банка в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Транспорт
- авт.5,14,16.Ост."ДК УАЗа"
- Дополнительные пожелания
- Требования:
Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
Наличие ранее обязанностей или опыта работы по формированию сведений в Уполномоченный орган в соответствии форматами, утвержденными ЦБ и используемые для направления сведений в уполномоченный орган[1] приветствуется. Знание ФЗ-115, Указания 5861-У Положений № 600-П, № 655-П, № 764-П и иных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
[1] Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Образование
- Высшее
- Стаж
- 1
- Ключевые навыки
- Ответственность, Уверенный пользователь компьютера, Дисциплинированность, Коммуникабельность
- Социальные гарантии
- Выплата компенсаций на питание, Социальный пакет
- Условия работы и компенсации
- Дополнительное медицинское страхование (после 1 года работы).
|